Минюст США сообщил об аресте гражданина России и США Ильи Лихтенштейна и его супруги, гражданки США Хизер Морган.
При задержании у них были изъяты биткоины на общую сумму $3,6 млрд. Предположительно, они были украдены с гонконгской криптовалютной биржи Bitfinex осенью 2016 года.
Примечательно, что это не вся украденная 5 лет назад сумма — тогда было похищено 119 754 биткоинов общей стоимостью $4,5 млрд. По данным суда, Лихтенштейн обвиняется во взломе Bitfinex и совершении более 2 тысяч несанкционированных транзакций, при этом после кражи пара сумела отмыть около 25 тысяч похищенных биткоинов.
Предполагается, что Лихтейнштейн и Морган для отмывания похищенных средств использовали целый ряд методик, включая создание вымышленных личностей, внесение средств на счета криптовалютных бирж и рынков даркнета с последующим их выводом, конвертация биткойнов в другие формы виртуальной валюты, а также применение программ для автоматизации транзакций, позволяющих производить множество операций за короткий временной промежуток.
Обвинение предусматривает суммарно до 25 лет лишения свободы за сговор с целью отмывания денег и обмана США. По данным Минюста, изъятая сумма в биткоинах стала рекордной в истории Соединенных Штатов.
По данным Bloomberg, пару уже отпустили под залог в $8 млн, несмотря на то, что власти просили суд так не делать, так как обвиняемым грозит большой срок и у них есть мотивация скрыться.
Комментарии